截至2026年3月6日收盤，中谷物流（603565）報收於11.04元，較上週的10.86元上漲1.66%物流。本週，中谷物流3月3日盤中最高價報11.4元。3月2日盤中最低價報10.78元。中谷物流當前最新總市值231.85億元，在航運港口板塊市值排名14/34，在兩市A股市值排名933/5190。
本週關注點
股本股東變化：股東寧波谷洋投資於2025年12月16日至2026年3月3日減持2056.12萬股，佔公司總股本0.9791%物流。 公司公告彙總：公司將於2026年3月19日召開臨時股東會，審議2026年度關聯交易議案。股本股東變化股東增減持
3月3日中谷物流釋出公告，股東寧波谷洋投資管理合夥企業(有限合夥)於2025年12月16日至2026年3月3日期間合計減持2056.12萬股，佔公司目前總股本的0.9791%物流。減持價格區間為9.83至10.99元/股，減持總金額為632,628,309.77元。本次減持後，谷洋投資持股比例由4.56%降至1.56%。減持前，中谷集團及其一致行動人合計持有公司股份佔比62.02%。變動期間公司股價上漲3.9%，截至3月3日收盤報11.2元。
公司公告彙總第四屆董事會第十二次會議決議公告
上海中谷物流股份有限公司於2026年3月3日召開第四屆董事會第十二次會議，審議透過《關於預計公司2026年度關聯交易的議案》和《關於提議召開公司2026年第一次臨時股東會的議案》物流。關聯董事對關聯交易議案迴避表決，該議案獲4票贊成，其餘議案獲9票贊成。會議召集程式符合《公司法》及《公司章程》規定。
2026年第一次臨時股東會通知
公司將於2026年3月19日召開2026年第一次臨時股東會，採用現場與網路投票結合方式物流。現場會議於當日下午14點30分在上海市浦東新區民生路1188號18樓會議室舉行；網路投票透過上海證券交易所繫統，在股東會當日交易時間段進行。審議事項為《關於預計公司2026年度關聯交易的議案》，中小投資者將單獨計票，關聯股東需迴避表決。股權登記日為2026年3月12日，股東可於3月17日辦理登記。聯絡人代鑫，電話021-31761722，郵箱[email protected]。
關於在股東會授權額度下為全資孫公司提供擔保公告
公司為全資孫公司廈門中谷物流發展有限公司向興業銀行廈門分行借款9,000萬元提供連帶責任保證物流。擔保範圍包括主合同項下的本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金及債權人實現債權的費用等，保證期間為主債務履行期限屆滿之日起三年。本次擔保在股東會授權額度內，無反擔保。被擔保人為公司全資孫公司，截至公告日，公司對外擔保總額為131,836.24萬元，佔最近一期經審計淨資產的11.90%，無逾期擔保。該事項已獲公司2024年年度股東會審議透過。
關於預計公司2026年度日常關聯交易的公告
公司於2026年3月3日召開董事會審議透過《關於預計公司2026年度關聯交易的議案》，關聯董事迴避表決，議案尚需提交股東會審議物流。獨立董事及審計委員會認為交易屬正常商業行為，定價公平合理，未損害公司及其他股東利益。公告披露了2025年度各類關聯交易實際發生額與預計額差異情況，並對2026年度關聯租賃、銷售商品、採購商品等交易金額進行預計。新增與HUALANE SHIPPING INVESTMENT(SIN) PTE. LTD.的海外燃油採購交易。公司擬受讓控股股東控制企業持有的日照港裕廊股份，交易對價不超過3,100萬元港幣。關聯交易不影響公司獨立性。
上海中谷物流股份有限公司2026年第一次臨時股東會會議資料
公司將召開2026年第一次臨時股東會，審議《關於預計公司2026年度關聯交易的議案》物流。會議將於2026年3月19日以現場和網路投票方式舉行。公告披露2025年度日常關聯交易的實際執行情況及2026年度各類關聯交易的預計金額，涵蓋關聯租賃、銷售商品、採購商品等。同時列示各關聯方基本資訊及關聯關係，說明關聯交易定價基於市場價格，遵循公平合理原則，不影響公司獨立性。
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