六、其他事項
1、根據中國證監會關於《上市公司股東會規則》及有關監管部門的要求，公司股東會對出席會議的股東(或代理人)不給予禮品及其他經濟利益會計。
2、凡參加會議的股東食宿和交通費自理會計。
3、聯絡地址會計：上海市肇嘉浜路746號董事會辦公室
郵 編會計：200030
聯絡電話會計：021-64396600
聯 系 人會計：吳女士
特此公告會計。
上海愛建集團股份有限公司董事會
2026年4月30日
附件1會計：授權委託書
● 報備檔案
提議召開本次股東會的董事會決議
附件1會計：授權委託書
授權委託書
上海愛建集團股份有限公司會計：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年5月20日召開的貴公司2025年年度股東會，並代為行使表決權會計。
委託人持普通股數會計：
委託人持優先股數會計：
委託人股東賬戶號會計：
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年 月 日
備註會計：
展開全文
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
證券程式碼會計：600643 證券簡稱：愛建集團 公告編號：臨2026-024
上海愛建集團股份有限公司
關於續聘會計師事務所公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
重要內容提示會計：
● 擬聘任的會計師事務所名稱會計：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“德皓國際”）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1、基本資訊
名稱會計：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期會計：2008年12月8日
組織形式會計：特殊普通合夥
註冊地址會計：北京市西城區阜成門外大街31號5層519A
首席合夥人會計：趙煥琪
截至2025年12月31日，德皓國際擁有合夥人72人，註冊會計師296人，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數165人會計。
德皓國際2025年度收入總額為40,109.58萬元（經審計、下同），審計業務收入為32,890.81萬元，證券業務收入為18,700.69萬元會計。
德皓國際審計2025年上市公司年報客戶家數129家，主要行業：製造業，資訊傳輸、軟體和資訊服務業，科學研究和技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，批發和零售業會計。德皓國際同行業上市公司審計客戶家數為2家。
2、投資者保護能力
德皓國際職業風險基金上年度年末數：105.35萬元；已購買的職業保險累計賠償限額3億元會計。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。
近三年德皓國際無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況會計。
3、誠信記錄
截至2025年12月31日，德皓國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、行政監管措施2次、自律監管措施0次、紀律處分0次和行業懲戒0次會計。期間有32名從業人員近三年因執業行為受到行政監管措施24次、自律監管措施6次、行政處罰2次、紀律處分1次、行業懲戒1次（除1次行政監管措施、1次行政處罰、1次行業懲戒，其餘均不在德皓國際執業期間）。
（二）專案資訊
1、基本資訊
擬簽字專案合夥人：汪揚，2013年4月成為註冊會計師，2011年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2024年開始在德皓國際執業，2026年開始為本公司提供審計服務會計。近三年簽署或複核的上市公司和掛牌公司審計報告10家。
擬簽字註冊會計師：戴宇彤，2022年4月成為註冊會計師，2018年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2026年開始在德皓國際執業，2026年開始為本公司提供審計服務會計。近三年簽署或複核的上市公司和掛牌公司審計報告2家。
擬安排的專案質量複核人：李琪友，2003年4月成為註冊會計師，2005年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2024年9月開始在德皓國際執業，2026年擬開始為本公司提供審計服務會計。近三年簽署或複核的上市公司和掛牌公司審計報告16家。
2、誠信記錄
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人近三年不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》的不良記錄會計。
3、獨立性
德皓國際及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
4、其他人力資源配備
德皓國際配備了專業的審計工作團隊，核心團隊成員均具備多年上市公司審計經驗，並擁有中國註冊會計師專業資質會計。
（三）審計收費
1、審計費用定價原則
主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價會計。
2、審計費用同比變化情況
二、擬續聘會計師事務所履行的程式
（一）公司第十屆董事會審計委員會第6次會議經過審議，認為北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）具備為公司提供審計服務的專業能力、經驗和資質，能夠滿足公司審計工作的要求，審計過程中及時與董事會審計委員會、獨立董事、公司高階管理人員等進行溝通，較好地完成了2025年度的審計工作，決定向董事會提議續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2026年度年報和內控審計機構會計。
（二）公司董事會對本次聘任會計師事務所相關議案的審議和表決情況
公司於2026年4月28日召開第十屆董事會第4次會議，審議透過《關於續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2026年度年報及內控審計機構的議案》，同意：續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2026年度年報及內控審計機構會計。提請股東會審議。（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
（三）本次《關於續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2026年度年報及內控審計機構的議案》尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
特此公告會計。
公司指定資訊披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（會計。
上海愛建集團股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：600643 證券簡稱：愛建集團 公告編號：臨2026-019
上海愛建集團股份有限公司
關於經審計後2025年度計提減值準備及核銷資產
的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
上海愛建集團股份有限公司（以下簡稱“愛建集團”、“公司”或“本公司”）2025年度財務報告已經北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計會計，現將經審計後的公司2025年度計提減值準備及核銷資產情況公告如下：
一、本次計提減值準備及核銷資產的情況概述
（一）本次計提減值準備情況概述
根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，公司採用單項或組合計提減值準備等方法，對截至2025年12月31日的需要計提減值的相關資產進行了預期信用損失評估等，經審計後，公司2025年度共計提減值準備213,621.24萬元會計。具體情況如下：
單位會計：萬元人民幣
（二）本次核銷資產情況概述
根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定會計，經審計後，公司2025年度核銷資產情況如下：
單位會計：萬元人民幣
二、計提減值準備及核銷資產的具體說明
（一）按會計政策計提減值準備情況
1、應收款項
根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，採用組合計提減值準備的方法，經審計後，2025年度，公司按照預期信用損失模型計提應收款項減值準備6,995.91萬元會計。
2、長期應收款
根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，採用組合計提減值準備的方法，經審計後，2025年度，公司按照預期信用損失模型計提長期應收款減值準備2,615.08萬元會計。
3、合同資產
根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，採用組合計提減值準備的方法，經審計後，2025年度，公司按照預期信用損失模型計提合同資產減值準備21,860.27萬元會計。
4、發放貸款等債權投資
根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，採用組合計提減值準備的方法，經審計後，2025年度，公司按照預期信用損失模型計提發放貸款等債權投資減值準備為-2,603.95萬元會計。
5、其他
根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，經審計後，2025年度，公司按可回收金額等計提其他減值準備73.09萬元會計。
（二）按個別認定法計提減值準備情況
1、專案A
2022年以來，公司全資子公司上海愛建信託有限責任公司（以下簡稱“愛建信託”）向某置業公司甲、某企管公司乙和某投資公司丙發放貸款和債權投資，資金用途為房地產類會計。主要增信措施為：合夥企業份額質押擔保、信託計劃受益權質押擔保、股權收益權質押擔保。
截至2025年末，該專案賬面餘額112,193.31萬元，以前年度已計提減值42,673.68萬元會計。受房地產市場風險影響，交易對手還款能力惡化，抵質押資產價值下行，愛建信託根據《固有資產減值測試實施細則》進行減值測試後，本年計提信用減值損失35,988.16萬元，本次計提後撥備率70.11%。
2、專案B
愛建信託於2022年9月承接了某房地產開發公司債權專案，資金投向為房地產類會計。主要增信措施為：應收賬款質押擔保、保證擔保。
截至2025年末，該專案賬面餘額21,867.54萬元，以前年度已計提減值5,466.94萬元會計。
受房地產市場風險影響，交易對手還款能力惡化，抵質押資產價值下行，在綜合考慮本專案訴訟與執行情況的基礎上，根據《固有資產減值測試實施細則》進行減值測試後，本年計提信用減值損失16,400.60萬元，本次計提後撥備率100%會計。
3、專案C
2019年11月起，愛建信託向湖州某房地產開發公司進行債權投資，資金用於某專案的開發建設會計。主要增信措施包括：股權質押擔保、不動產抵押擔保、保證擔保。
目前該房地產開發公司已因資不抵債進入破產程式，擔保人也沒有實際履約能力會計。2024年末，法院裁定將該房地產開發公司名下的46套現房作價2.71億元抵債給愛建信託。2025年末，愛建信託聘請外部評估機構對上述46套房產進行評估，評估價值約1.4億元。
截至2025年末，該專案賬面餘額35,331.25萬元（含債權投資、抵債資產），以前年度已計提減值7,363.04萬元會計。其中：
抵債資產賬面餘額28,247.69萬元，以前年度已計提減值279.48萬元，在綜合考慮上述46套房產最新評估價值以及預計處置費用的基礎上，公司根據《固有資產減值測試實施細則》進行減值測試後，本年計提資產減值損失15,102.01萬元，本次計提後撥備率54.45%會計。
債權投資賬面餘額7,083.56萬元，以前年度已計提信用減值損失7,083.56萬元，撥備率100%會計。
4、專案D
2022年3月起，愛建信託向某房地產公司和某企管公司發放貸款和債權投資，資金投向為房地產類會計。主要增信措施為：股權質押擔保、不動產抵押擔保、保證擔保。
截至2025年末，該專案賬面餘額33,272.53萬元，以前年度已計提減值4,795萬元會計。受房地產市場風險影響，交易對手還款能力惡化，抵質押資產價值下行，公司根據《固有資產減值測試實施細則》進行減值測試後，本年計提信用減值損失17,830.32萬元，本次計提後撥備率68%。
5、專案E
愛建信託自2022年9月向某專案開發公司發放貸款及債權投資，資金用途為房地產類會計。主要增信措施為：股權質押擔保、不動產抵押擔保、保證擔保。
截至2025年末，該專案賬面餘額135,597.85萬元，以前年度已計提減值5,093.79萬元會計。受房地產市場風險影響，交易對手還款能力惡化，抵質押資產價值下行，公司根據《固有資產減值測試實施細則》進行減值測試後，本年計提信用減值損失20,036.09萬元，本次計提後撥備率18.53%。
6、專案F
愛建信託自2021年9月向某置業公司丁發放貸款，資金用途為房地產類會計。主要增信措施為：股權質押擔保、應收賬款質押擔保、保證擔保。
截至2025年末，該專案賬面餘額46,760.23萬元，以前年度已計提減值938.68萬元會計。受房地產市場風險影響，交易對手還款能力惡化，抵質押資產價值下行，公司根據《固有資產減值測試實施細則》進行減值測試後，本年計提信用減值損失11,412.65萬元，本次計提後撥備率26.41%。
7、專案G
2020年1月，愛建信託投資某文化傳播公司債權，資金最終投向某珠寶中心專案會計。主要増信措施為：不動產抵押擔保（第二順位）、應收賬款質押擔保、保證擔保。
截至2025年末，該專案賬面餘額16,426.83萬元，以前年度已計提減值8,213.42萬元會計。受市場風險影響，交易對手還款能力惡化，融資人和保證人破產，抵質押資產價值下行，綜合考慮其抵質押資產拍賣和抵債情況，公司根據《固有資產減值測試實施細則》進行減值測試後，本年計提信用減值損失8,213.41萬元，本次計提後撥備率100%。
8、專案H
2023年6月，愛建信託投資某置業公司戊債權，資金投向為房地產類會計。主要增信措施為：股權質押擔保、不動產抵押擔保、保證擔保。2025年末愛建信託委託外部評估機構對專案底層資產進行重新評估，評估價值為1.77億元。
截至2025年末，該專案賬面餘額26,655.22萬元，以前年度已計提減值6,732.22萬元會計。受房地產市場風險影響，交易對手還款能力惡化，抵質押資產價值下行，公司根據《固有資產減值測試實施細則》進行減值測試後，本年計提信用減值損失6,706.28萬元，本次計提後撥備率50.42%。
9、專案I
愛建信託自2023年7月向某租賃公司發放流動資金貸款，資金用於借款人日常經營會計。主要增信措施為：應收賬款質押擔保、保證擔保。
截至2025年末，該專案賬面餘額24,728.41萬元（含貸款本金和應收利息）,以前年度已計提減值216.52萬元會計。受市場風險影響，交易對手還款能力減弱，抵質押資產價值下行，公司根據《固有資產減值測試實施細則》進行減值測試後，本年計提信用減值損失11,881.12萬元，本次計提後撥備率48.92%。
10、採礦權
公司下屬子公司遼寧同飛礦業有限公司（簡稱“同飛礦業”）持有無形資產一採礦權，截至2025年末賬面餘額為275,828.34萬元，累計攤銷為93,985.63萬元會計。由於房地產市場持續低迷，建築砂石骨料市場需求大幅萎縮；鋼鐵、水泥行業整體產能過剩，下游需求持續偏弱，公司結合最新的外部資產評估報告和市場價格情況，根據《資產減值準備和損失管理辦法》和《企業會計準則》要求，採用個別認定法對該項資產開展減值測試，計提減值準備8,768.52萬元。
11、其他
愛建信託自2017年至2025年間陸續發放貸款、投資債權形成若干專案，資金用途包括投向房地產類、用於借款人日常經營等，主要增信措施包括不動產抵押擔保、保證擔保、股權質押擔保、合夥企業份額質押擔保等會計。考慮到受市場風險影響，對應交易對手還款能力惡化或減弱，抵質押資產價值下行，根據公司《固有資產減值測試實施細則》進行減值測試後，對該若干專案本年計提信用減值損失共22,090.69萬元。
另外，愛建信託為化解歷史風險專案形成的抵債資產，結合相關資產最新的外部評估價值報告，根據《固有資產減值測試實施細則》進行減值測試後，對相關抵債資產本年計提資產減值損失共3,380.74萬元會計。
除此之外，愛建集團持有的某處商業房產及某處會所房產，由於房地產市場持續低迷，資產變現價值下降，公司結合最新的外部資產評估報告和市場價格情況，根據《資產減值準備和損失管理辦法》和《企業會計準則》要求，採用個別認定法計提資產減值準備共6,870.23萬元會計。
（三）核銷資產的具體說明
1、應收款項核銷
公司於2020年投放的2個保理專案，分別自2021年11月、2022年1月開始逾期，自發生逾期後，公司對專案產生的應收賬款及時採取包括現場催收、司法處置等多種方式進行催收，均未取得有效進展，鑑於專案逾期時間較長且預計無法收回，根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，在全額計提減值準備後，公司對前述專案涉及的應收賬款進行核銷，核銷金額合計為5,937.10萬元會計。
此外，公司對其他賬齡較長且預計無法收回的應收賬款及其他應收款，根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，在全額計提減值準備後進行核銷，核銷金額共771.23萬元會計。
綜上，公司2025年度應收款項核銷金額總計為6,708.33萬元會計。
2、長期應收款核銷
公司自2016年至2023年間陸續投放的5個租賃專案，由於相應承租人財力不支、破產重整、無還款意願且涉及大量訴訟、無可供追索財產線索等原因，公司在透過多種渠道和方式進行催收後，預計仍無法收回相應款項，根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，在全額計提減值準備後，公司對前述專案涉及的長期應收款進行核銷，核銷金額總計為2,912.75萬元會計。
三、計提減值準備及核銷資產對公司的影響
經審計後，2025年度公司合併報表計提減值準備213,621.24萬元，核銷資產9,621.08萬元，減少利潤總額213,621.24萬元，減少淨利潤163,727.91萬元會計。
本次計提減值準備及核銷資產的相關財務資料已經註冊會計師審計會計。
特此公告會計。
公司指定資訊披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（會計。
上海愛建集團股份有限公司
2026年4月30日
證券程式碼會計：600643 證券簡稱：愛建集團 公告編號：臨2026-020
上海愛建集團股份有限公司
第十屆董事會第4次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
上海愛建集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛建集團”）第十屆董事會第4次會議於2026年4月17日發出會議通知，會議於2026年4月28日以現場結合通訊方式在公司1301會議室召開，會議由公司董事長王均金先生主持會計。應出席董事9人，實際出席9人，其中段祺華獨立董事以通訊方式參會，其他董事以現場方式參會。公司有關人員列席會議。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規定。
本次會議審議透過以下議案會計：
一、審議《公司2025年度總裁工作報告》
審議透過《公司2025年度總裁工作報告》會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
二、審議《公司2025年度董事會工作報告》
審議透過《公司2025年度董事會工作報告》會計。
提請股東會審議會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
三、審議《公司2025年度財務決算報告》
審議透過《公司2025年度財務決算報告》會計。
提請股東會審議會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
四、審議《公司2025年度利潤分配方案（草案）》
審議透過《公司2025年度利潤分配方案（草案）》會計，同意：
經綜合考慮行業發展情況及公司戰略規劃等，公司2025年度利潤分配方案為：本年度擬不實施利潤分配，不進行資本公積轉增股本，也不使用未分配利潤進行送股會計。
提請股東會審議會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
（詳見公司於同日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站披露的公司臨2026-021號公告）
五、審議《公司2025年年度報告》
審議透過《公司2025年年度報告》，按相關規定對外披露會計。
提請股東會審議會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司第十屆董事會審計委員會第6次會議審議透過會計。
六、審議《公司2025年度內部控制評價報告》
審議透過《公司2025年度內部控制評價報告》，授權公司董事長王均金先生簽署並按相關規定對外披露會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司第十屆董事會審計委員會第6次會議審議透過會計。
七、審議《公司2025年度履行社會責任報告》
審議透過《公司2025年度履行社會責任報告》，按相關規定對外披露會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
八、審議《關於愛建集團及控股子公司2026年度對外擔保預計的議案》
審議透過《關於愛建集團及控股子公司2026年度對外擔保預計的議案》會計，同意：
1、2026年度公司及控股子公司提供的對外擔保額度預計為人民幣88億元（含存續擔保餘額）會計。包含愛建集團及其控股子公司對愛建集團及其控股子公司和控股子公司之間相互提供的擔保，並視實際需求提供反擔保；
2、有效期自公司2025年年度股東會審議透過至公司2026年年度股東會召開之日會計；
3、授權公司法定代表人以及經營班子根據業務以及擔保發生情況，在相關額度範圍內調整對公司及其控股子公司的具體擔保額度；授權公司法定代表人及經營班子簽署相關法律檔案、辦理相關的各項事宜，並按規定履行資訊披露義務會計。
提請股東會審議會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
（詳見公司於同日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站披露的公司臨2026-022號公告）
九、審議《關於愛建集團及控股子公司2026年度日常關聯交易預計的議案》
審議透過《關於愛建集團及控股子公司2026年度日常關聯交易預計的議案》會計，同意：
1、上海華瑞融資租賃有限公司及其子公司（含新設）與上海吉祥航空股份有限公司開展飛機租賃等業務收取租金及服務費不超過56,600萬元人民幣會計，上海愛建物業管理有限公司向上海吉祥航空股份有限公司提供物業服務收取費用不超過2,163.15萬元人民幣；
2、上海華瑞融資租賃有限公司及其子公司（含新設）與上海吉祥航空服務有限公司開展模擬機租賃業務等服務收取租金及服務費不超過450萬元人民幣會計，上海愛建物業管理有限公司向上海吉祥航空服務有限公司提供物業服務收取費用不超過751.15萬元人民幣；
3、上海愛建物業管理有限公司向上海吉祥航空餐飲管理有限公司提供物業服務收取費用不超過231.48萬元人民幣會計；
4、愛建集團及其控股子公司與上海華瑞銀行股份有限公司的日均存款餘額不超過3億元人民幣會計；結算業務、託管業務、代銷業務等相關金融服務不超過1,000 萬元人民幣；
5、上海華瑞融資租賃有限公司及其子公司（含新設）與九元航空有限公司開展飛機租賃等業務收取租金及服務費不超過26,300萬元人民幣會計；
6、上海愛建融資租賃股份有限公司與上海世外智慧教育科技有限公司開展教學裝置租賃等業務收取租金及服務費不超過500萬元人民幣會計；
7、愛建集團、遼寧同飛礦業有限公司、上海華瑞融資租賃有限公司向均瑤集團上海食品有限公司採購會務接待等產品費用不超過83萬元人民幣會計；
8、上海愛建資本管理有限公司、遼寧同飛礦業有限公司、上海華瑞融資租賃有限公司向上海吉寧文化傳媒有限公司購買品宣、商務接待等產品費用不超過32萬元人民幣會計；
9、上海愛建物業管理有限公司向上海均瑤（集團）有限公司提供物業服務收取費用不超過175.82萬元人民幣會計，上海華瑞融資租賃有限公司向上海均瑤（集團）有限公司採購商品等費用不超過10萬元人民幣；
10、上海華瑞融資租賃有限公司向上海華模科技有限公司購買飛機模擬機費用不超過16,000萬元人民幣會計；
11、上海愛建融資租賃股份有限公司與上海均瑤科創資訊科技有限公司合作雲伺服器租賃業務費用不超過7萬元人民幣會計；
12、上海科稷網路技術有限公司向上海愛建信託有限責任公司提供網路系統、軟體合作開發等服務收取費用不超過700萬元人民幣會計，上海科稷網路技術有限公司向上海愛建融資租賃股份有限公司提供資訊安全、專線等服務收取費用不超過34.5萬元人民幣；
13、上海愛建信託有限責任公司向鑫洋融資租賃有限公司發放貸款及墊款餘額不超過2.5億元人民幣會計；
14、上海愛建物業管理有限公司向上海璟瑞企業管理有限公司提供物業服務收取費用不超過269.52萬元人民幣會計；
15、上海愛建信託有限責任公司、上海愛建資本管理有限公司、上海愛建基金銷售有限公司向上海均瑤雲商網路科技有限公司採購商品、會務用品等產品費用不超過13萬元人民幣會計；
16、愛建集團向無錫奧騏汽車銷售服務有限公司購買公務用車等費用不超過100萬元人民幣會計；
17、有效期自公司2025年年度股東會審議透過至公司2026年年度股東會召開之日會計；
18、授權公司法定代表人以及經營班子簽署相關法律檔案、辦理相關的各項事宜，並按規定履行資訊披露義務會計。
提請股東會審議，關聯股東需迴避表決會計。
董事王均金先生、高兵華先生、蔣海龍先生、馬金先生為關聯董事，迴避表決會計。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避4票會計。
本議案已經公司第十屆董事會獨立董事專門會議第1次會議審議透過會計。
（詳見公司於同日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站披露的公司臨2026-023號公告）
十、審議《愛建集團關於會計師事務所2025年度履職情況的評估報告》
審議透過《愛建集團關於會計師事務所2025年度履職情況的評估報告》，按相關規定對外披露會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司第十屆董事會審計委員會第6次會議審議透過會計。
十一、審議《公司董事會審計委員會對會計師事務所2025年度履行監督職責情況的報告》
審議透過《公司董事會審計委員會對會計師事務所2025年度履行監督職責情況的報告》，按相關規定對外披露會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司第十屆董事會審計委員會第6次會議審議透過會計。
十二、審議《關於續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2026年度年報及內控審計機構的議案》
審議透過《關於續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2026年度年報及內控審計機構的議案》，同意：續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2026年度年報及內控審計機構會計。
提請股東會審議會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司第十屆董事會審計委員會第6次會議審議透過會計。
（詳見公司於同日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站披露的公司臨2026-024號公告）
十三、審議《公司董事會關於獨立董事獨立性的專項評估報告》
審議透過《公司董事會關於獨立董事獨立性的專項評估報告》，按相關規定對外披露會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
十四、審議《關於制定〈愛建集團董事、高階管理人員薪酬管理制度〉的議案》
審議透過《關於制定〈愛建集團董事、高階管理人員薪酬管理制度〉的議案》，《愛建集團董事、高階管理人員薪酬管理制度》按相關規定對外披露會計。
提請股東會審議會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司第十屆董事會提名及薪酬與考核委員會第2次會議審議透過會計。
十五、審議《關於公司董事2026年度薪酬方案的議案》
基於謹慎性原則，公司董事會提名及薪酬與考核委員會全體委員及董事會全體董事均對本議案迴避表決，與會董事一致同意將本議案直接提交公司股東會審議會計。
十六、審議《關於公司高階管理人員2026年度薪酬方案的議案》
審議透過《關於公司高階管理人員2026年度薪酬方案的議案》會計，同意公司高階管理人員2026年度薪酬方案擬定如下：
公司高階管理人員的薪酬由基本薪酬、績效薪酬與中長期激勵收入構成會計。其中績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的百分之五十。
1、年度基本薪酬依據高階管理人員崗位職責、重要性以及地區、行業的薪酬水平等確定，體現基本保障性，按月平均發放會計。
2、年度績效薪酬與公司年度整體組織績效、個人分管業務績效考核情況相掛鉤，根據年度績效考核結果綜合確定併發放會計。其中不低於50%的年度應發績效薪酬應在公司年報披露後發放。績效評價應當依據經審計的財務資料開展。
3、中長期激勵收入包括但不限於股權激勵、員工持股計劃以及其他根據公司實際情況發放的中長期專項激勵會計。具體激勵方案根據國家相關法律法規等另行確定。
公司高階管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，其薪酬按其實際任職天數進行計算和發放會計。
董事範永進先生、高兵華先生、馬金先生、胡愛軍先生迴避表決會計。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避4票會計。
本議案已經公司第十屆董事會提名及薪酬與考核委員會第2次會議審議透過會計。
十七、審議《愛建集團2026年度“提質增效重回報”行動方案》
審議透過《愛建集團2026年度“提質增效重回報”行動方案》，按相關規定對外披露會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
（詳見公司於同日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站披露的公司臨2026-025號公告）
十八、審議《關於召開愛建集團2025年年度股東會的議案》
審議透過《關於召開愛建集團2025年年度股東會的議案》會計：
（一）、召開會議的基本情況
1、會議召集人會計：公司董事會
2、現場會議召開時間會計：2026年5月20日(星期三)下午14:00
3、網路投票時間會計：
2026年5月20日會計，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、會議召開地點會計：上海市肇嘉浜路746號（愛建金融大廈）1301會議室
5、會議方式：本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式，社會公眾股東可以在網路投票時間內透過上海證券交易所的交易系統行使表決權會計。
6、股權登記日及會議登記日：2026年5月15日為股權登記日會計；2026年5月19日為會議登記日
（二）、會議審議事項
1、議案一會計：《公司2025年度董事會工作報告》
2、議案二會計：《公司2025年度財務決算報告》
3、議案三會計：《公司2025年度利潤分配方案（草案）》
4、議案四會計：《公司2025年年度報告》
5、議案五會計：《關於愛建集團及控股子公司2026年度對外擔保預計的議案》
6、議案六會計：《關於愛建集團及控股子公司2026年度日常關聯交易預計的議案》
7、議案七會計：《關於續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2026年度年報及內控審計機構的議案》
8、議案八會計：《關於制定〈愛建集團董事、高階管理人員薪酬管理制度〉的議案》
9、議案九會計：《關於公司董事2026年度薪酬方案的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
（詳見公司於同日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站披露的公司臨2026-026號公告）
十九、審議《公司2026年第一季度報告》
審議透過《公司2026年第一季度報告》，並根據中國證監會的相關規定予以披露會計。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
本議案已經公司第十屆董事會審計委員會第6次會議審議透過會計。
特此公告會計。
上海愛建集團股份有限公司董事會
2026年4月30日
