（十二）上海復享光學股份有限公司
1、基本情況
2、與上市公司關聯關係
泰坦科技持有復享光學3.4043%的股份，根據實質重於形式認定其為公司的關聯方會計。
3、履約能力
關聯方依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定會計。
（十三）妙順（上海）生物科技有限公司
1、基本情況
2、與上市公司關聯關係
泰坦科技持有妙順1.4768%的股份，根據實質重於形式認定其為公司的關聯方會計。
3、履約能力
關聯方依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定會計。
（十四）浙江自貿區邁順生物科技有限公司
1、基本情況
2、與上市公司關聯關係
泰坦科技持有妙順1.4768%的股份，邁順生物是妙順全資子公司，根據實質重於形式認定邁順生物為公司的關聯方會計。
3、履約能力
關聯方依法存續且經營正常，日常交易中能夠正常履行合同約定，履約能力不存在重大不確定性會計。
（十五）妙順（深圳）生物科技有限公司
1、基本情況
展開全文
2、與上市公司關聯關係
泰坦科技持有妙順1.4768%的股份，妙順（深圳）是妙順全資子公司，根據實質重於形式認定妙順（深圳）為公司的關聯方會計。
3、履約能力
關聯方依法存續且經營正常，日常交易中能夠正常履行合同約定，履約能力不存在重大不確定性會計。
（十六）妙順（北京）生物科技有限公司
1、基本情況
2、與上市公司關聯關係
泰坦科技持有妙順1.4768%的股份，妙順（北京）是妙順全資子公司，根據實質重於形式認定妙順（北京）為公司的關聯方會計。
3、履約能力
關聯方依法存續且經營正常，日常交易中能夠正常履行合同約定，履約能力不存在重大不確定性會計。
（十七）上海凌生科技有限公司
1、基本情況
2、與上市公司關聯關係
泰坦科技持有妙順1.4768%的股份，上海凌生是妙順控股子公司，根據實質重於形式認定上海凌生為公司的關聯方會計。
3、履約能力
關聯方依法存續且經營正常，日常交易中能夠正常履行合同約定，履約能力不存在重大不確定性會計。
三、日常關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
公司的關聯交易主要為向關聯方採購原材料或向關聯方銷售商品，雙方根據在規格型號、產品標準、技術引數等方面的不同要求，遵循公平、公正、公允的市場化原則進行交易定價會計。
（二）關聯交易協議簽署情況
為維護雙方利益，公司與上述關聯方將根據業務開展具體情況簽訂對應合同或協議會計。
四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯方交易均遵循公平、公正、公開的原則，依據市場價格定價、交 易；上述關聯交易均是公司的正常業務，有利於公司經營業務的發展，不存在損 害公司和全體股東利益的行為；公司及關聯人在業務、人員、資產、機構、財務 等方面保持獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司的主要業務 也不會因此類交易而對關聯方形成依賴會計。
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2026-016
上海泰坦科技股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 擬續聘的會計師事務所名稱會計：大信會計師事務所（特殊普通合夥）
上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信會計”）為公司2026年度審計機構，本議案尚需提交公司股東會審議會計。現將相關事項公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1、基本資訊
大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信”）成立於1985年，2012年3月轉製為特殊普通合夥制事務所，總部位於北京，註冊地址為北京市海淀區知春路1號22層2206會計。大信在全國設有33家分支機構，在香港設立了分所，並於2017年發起設立了大信國際會計網路，目前擁有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等48家網路成員所。大信是我國最早從事證券服務業務的會計師事務所之一，首批獲得H股企業審計資格，擁有超過30年的證券業務從業經驗。
2.人員資訊
首席合夥人為謝澤敏先生會計。截至2025年12月31日，大信從業人員總數3914人，其中合夥人182人，註冊會計師1053人。註冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。
3.業務資訊
2024年度業務收入15.75億元，為超過10,000家公司提供服務會計。業務收入中，審計業務收入13.78億元、證券業務收入4.05億元。2024年上市公司年報審計客戶221家（含H股），平均資產額195.44億元，收費總額2.82億元。主要分佈於製造業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，科學研究和技術服務業、水利、環境和公共設施管理業。
4.投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定會計。
近三年，大信因執業行為承擔民事責任的情況包括昌信農貸等四項審計業務，投資者訴訟金額共計581.51萬元，均已履行完畢，職業保險能夠覆蓋民事賠償責任會計。
5.獨立性和誠信記錄
近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰10次、行政監管措施16次、自律監管措施及紀律處分18次會計。67名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰25人次、行政監管措施34人次、自律監管措施及紀律處分46人次。
（二）專案資訊
1、基本資訊
擬簽字專案合夥人：陳麗華先生，2004年成為中國註冊會計師，2017年加入大信會計師事務所，具有多年上市公司、IPO審計、企業併購重組、新三板審計等工作經驗，具有相應的專業勝任能力會計。未在其他單位兼職。
擬簽字專案註冊會計師：黃勁松先生，2026年成為中國註冊會計師，2016年加入大信會計師事務所，具有多年上市公司、IPO審計、企業併購重組、新三板審計等工作經驗，具有相應的專業勝任能力會計。未在其他單位兼職。
擬安排專案質量控制複核人：於春波，註冊會計師，2003年起從事審計工作，從事證券服務業務多年，負責審計和複核多家上市公司，具備專業勝任能力，未在其他單位兼職會計。
2、誠信記錄
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
3、獨立性
大信會計師事務所（特殊普通合夥）及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人等從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定會計。
4、審計收費
公司支付給大信會計師事務所2025年度審計費用為160萬元（不含稅），其中年報審計收費130萬元；內控審計收費30萬元會計。2026年度審計費用將根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，以及年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量，按相關規定和要求，透過招標方式確定。
二、擬續聘會計師事務所履行的程式
（一）審計委員會的履職情況
董事會審計委員會稽覈了公司選聘會計師事務所的過程，對選聘程式、招投標檔案以及會計師事務所的資格證照、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了認真的核查，認為大信會計師事務所（特殊普通合夥）具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計及內部控制審計工作的要求會計。根據公司邀請招標的結果，本次續聘會計師事務所程式合規，不存在損害公司、股東利益的情形，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務審計機構及內部控制審計機構，並將本議案提交公司董事會審議。
（二）董事會的審議和表決情況
公司第五屆董事會第三次會議對《關於續聘會計師事務所的議案》的表決情況會計：
表決結果：透過會計。同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2026-017
上海泰坦科技股份有限公司
關於2025年度計提減值準備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
一、計提減值準備情況概述
為客觀、公允地反映上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2025年12月31日的財務狀況及2025年度的經營成果，本著謹慎性原則，根據《企業會計準則》及公司會計政策、會計估計的相關規定，公司對截至2025年12月31日公司及子公司的應收票據、應收賬款、其他應收款、存貨、合同資產、商譽等進行了減值測試，並根據減值測試的結果相應計提了減值準備會計。
2025年度會計，公司計提資產減值損失和信用減值損失共計人民幣6,701.60萬元，具體情況如下：
二、計提減值準備事項的具體說明
（一）資產減值損失
公司於資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，並按單個存貨專案計提存貨跌價準備，但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備會計。經測試，公司2025年度計提存貨跌價損失3,250.04萬元。
合同資產的減值準備計提參照預期信用損失的確定方法會計。在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否顯著增加。經測試，公司2025年度計提合同資產減值損失-2.42萬元。
在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試會計。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。經測試，公司2025年度商譽減值損失為2,955.31萬元。
（二）信用減值損失
本公司以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產（含應收款項）、分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（含應收款項融資）、租賃應收款、進行減值會計處理並確認損失準備會計。對於由《企業會計準則第14號一一收入》規範的交易形成的不含重大融資成分的應收款項，本公司採用簡化方法，即始終按整個存續期預期信用損失計量損失準備。對於包含重大融資成分的應收款項和租賃應收款，按照一般方法，即“三階段”模型計量損失準備。信用風險特徵組合、基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法和單項計提的判斷標準同不含融資成分的認定標準一致。經測試，2025年度公司需計提信用減值損失498.67萬元。
三、計提減值準備對公司的影響
2025年度，公司合併報表範圍內計提資產減值損失和信用減值損失合計6,701.60萬元，將減少公司2025年度合併報表利潤總額6,701.60萬元會計。本次計提減值準備符合公司資產的實際情況及《企業會計準則》和相關會計政策要求，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情況。
四、審議程式及專項意見說明
（一）審計委員會意見
董事會審計委員會對公司《關於2025年度計提減值準備的議案》進行了討論及審議，認為公司本次計提減值準備，是基於謹慎性原則，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，能夠真實、公允地反映公司的資產狀況會計。審計委員會同意將《關於2025年度計提減值準備的議案》提交董事會審議。
（二）獨立董事專門會議意見
本次計提減值準備是按照《企業會計準則》和公司相關會計政策進行的會計。公司計提減值準備後，財務報表能夠更加真實、公允的反映公司的資產狀況和經營成果，使公司會計資訊更加可靠。本次計提減值準備的決策程式符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小股東利益的情形。公司獨立董事同意公司計提減值準備，並同意將《關於2025年度計提減值準備的議案》提交董事會審議。
（三）董事會意見
公司本次計提減值準備事項是按照《企業會計準則》和其他有關法規進行的，符合謹慎性原則，計提依據充分會計。計提減值準備後，公司財務報表能夠更加公允地反映截至2025年12月31日公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計資訊更加真實可靠，更具合理性。
（四）此事項還將提交年度股東會進行審議會計。
五、其他說明
2025年度計提減值準備符合《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，能夠真實客觀反映公司截止2025年12月31日的財務狀況和2025年的經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會影響公司正常經營會計。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2026-018
上海泰坦科技股份有限公司
關於公司及子公司、孫公司2026年度申請綜合授信並提供相應擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 被擔保人會計：上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“泰坦科技”)
合併報表範圍內的全資子公司/控股子公司/控股孫公司：上海蒂凱姆實業有限公司（以下簡稱“蒂凱姆”）、宜昌泰坦科技有限公司（以下簡稱“宜昌泰坦”）、安徽天地高純溶劑有限公司（以下簡稱“安徽天地”）、安徽天地生命科技有限公司（以下簡稱“天地生命”）、上海坦泰生物科技有限公司（以下簡稱“坦泰生物”）、上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下簡稱“聚源生物”）、上海泰坦純源儀器有限公司（以下簡稱“純源儀器”）、上海邁皋科學儀器有限公司（以下簡稱“邁皋儀器”）、上海泰坦微源檢測技術有限公司（以下簡稱“微源檢測”）、上海泰坦逸達生物有限公司（以下簡稱“逸達生物”）、奕諾微（上海）分離技術有限公司（以下簡稱“奕諾微”）會計。
● 公司及子公司、孫公司預計2026年度向銀行等金融機構、非金融機構申
請合計不超過人民幣39.70億元的綜合授信額度（包括但不限於流動資金貸款、信用證額度、銀行票據額度、貿易融資額度、預付款擔保額度、進口押匯額度、履約擔保、信用證、保函、抵押貸款等等業務），併為綜合授信額度內的融資提供不超過39.70億元的連帶責任擔保會計。
● 被擔保人若為非全資子公司/非全資孫公司，則需提供反擔保會計。
● 截至2025年末會計，公司對合並報表內全資及控股子公司、控股孫公司擔保
餘額為42,270.04萬元，無其他對外擔保，無逾期擔保會計。
● 上述事項尚需提交股東會進行審議會計。
一、擔保情況概述
公司於2026年4月29日召開第五屆董事會第三次會議，審議透過了《關於公司及子公司、孫公司2026年度向金融機構以及非金融機構申請綜合授信並提供相應擔保的議案》會計。
根據公司2026年度經營計劃，為保證公司及子公司、孫公司各項工作順利進行，公司及子公司、孫公司預計2026年度向銀行等金融機構、非金融機構申請合計不超過人民幣39.70億元的綜合授信額度會計。其中：
母公司擬向金融機構及非金融機構申請不超過28億元的綜合授信額度；全資子公司蒂凱姆擬向金融機構及非金融機構申請不超過4億元的綜合授信額度；全資子公司宜昌泰坦擬向金融機構及非金融機構申請不超過3億元的綜合授信額度；控股子公司安徽天地擬向金融機構及非金融機構申請不超過3,000萬元的綜合授信額度；控股孫公司天地生命擬向金融機構及非金融機構申請不超過5,000萬元的綜合授信額度；控股子公司坦泰生物擬向金融機構及非金融機構申請不超過2.5億元的綜合授信額度；全資子公司聚源生物擬向金融機構及非金融機構申請不超過1億元的綜合授信額度；控股子公司純源儀器擬向金融機構及非金融機構申請不超過2,000萬元的綜合授信額度；控股子公司邁皋儀器擬向金融機構及非金融機構申請不超過500萬元的綜合授信額度；控股子公司微源檢測擬向金融機構及非金融機構申請不超過500萬元的綜合授信額度；控股子公司逸達生物擬向金融機構及非金融機構申請不超過500萬元的綜合授信額度；控股子公司奕諾微擬向金融機構及非金融機構申請不超過500萬元的綜合授信額度會計。
授信形式包括但不限於流動資金貸款、信用證額度、銀行票據額度、貿易融資額度、預付款擔保額度、進口押匯額度、履約擔保、信用證、保函、抵押貸款等等業務會計。綜合授信額度和具體業務品種最終以金融機構及非金融機構實際審批為準，在授權期限內，授信額度可迴圈使用。另外控股子公司安徽天地、控股孫公司天地生命的授信額度相互之間可調劑使用。
公司及子公司、孫公司將根據各金融機構及非金融機構的授信要求，為上述額度內的綜合授信提供相應的擔保，公司與子公司、孫公司之間可互相提供擔保，擔保總額不超過39.70億元人民幣，擔保方式為連帶責任擔保會計。其中：
1、公司為子公司蒂凱姆、宜昌泰坦、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、純源儀器、邁皋儀器、微源檢測、逸達生物、奕諾微，孫公司天地生命提供擔保額度合計不超過11.70億元會計。被擔保人若為非全資子公司/非全資孫公司，則需提供反擔保。其中安徽天地、天地生命、邁皋儀器、微源檢測、逸達生物、奕諾微均為其它股東不提供同比例擔保；安徽天地、天地生命、邁皋儀器、微源檢測、逸達生物、奕諾微均為非全資子公司，需提供反擔保。實際發生擔保時，上述各子公司、孫公司的擔保額度可相互間調劑使用，每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。
2、子公司蒂凱姆、宜昌泰坦、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、純源儀器、邁皋儀器、微源檢測、逸達生物、奕諾微，及孫公司天地生命為母公司提供擔保額度合計不超過28億元會計。
同時，為提高工作效率，及時辦理融資業務，董事會提請股東會授權公司總經理或其指定的授權代理人根據公司實際經營情況的需要，在上述授信額度範圍內全權辦理相關事宜（包括但不限於簽署協議文字及辦理與之相關的其他手續），不再上報董事會進行審議，不再對單一金融機構及非金融機構出具董事會融資決議會計。
本次申請授信及擔保事項尚需提交股東會審議會計。有效期自本次股東會審議透過之日起至2026年年度股東會召開之日止。
二、被擔保人基本情況
（一）蒂凱姆基本情況
1、名稱會計：上海蒂凱姆實業有限公司
2、成立日期會計：2017年3月15日
3、註冊地址會計：上海市徐彙區康健路64號201-52
4、法定代表人會計：張慶
5、註冊資本會計：18,000萬元人民幣
6、經營範圍：許可專案：危險化學品經營；住宅室內裝飾裝修；建設工程施工會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準） 一般專案：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；實驗分析儀器銷售；電工儀器儀表銷售；機械裝置銷售；電子產品銷售；辦公用品銷售；化妝品零售；日用百貨銷售；日用化學產品銷售；食品新增劑銷售；金屬材料銷售；傢俱銷售；企業管理諮詢；廣告設計、代理；廣告製作；圖文設計製作；會議及展覽服務；計算機軟硬體及輔助裝置零售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢服務）；貨物進出口；技術進出口；食品銷售（僅銷售預包裝食品）。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
7、影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無會計。
8、失信被執行人情況：經公司在中國執行資訊公開網查詢，蒂凱姆不屬於失信被執行人會計。
9、與公司關係會計：公司直接持有蒂凱姆100%股權
10、主要財務資料會計：
單位會計：萬元
注：上述財務資料均按照企業會計準則編制幷包含在本公司的合併財務報表中會計。該合併財務報表已由大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
（二）宜昌泰坦基本情況
1、名稱會計：宜昌泰坦科技有限公司
2、成立日期會計：2021年9月18日
3、註冊地址會計：湖北省宜昌高新區白洋工業園田家河路55號
4、法定代表人會計：張慶
5、註冊資本會計：23,000萬元人民幣
6、經營範圍：一般專案 ： 技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;生物基材料技術研發;生物基材料聚合技術研發;新材料技術研發;生物化工產品技術研發;化工產品生產（不含許可類化工產品）;化工產品銷售（不含許可類化工產品）;專用化學產品製造（不含危險化學品）;專用化學產品銷售（不含危險化學品）;合成材料製造（不含危險化學品）;合成材料銷售;新型膜材料製造;新型膜材料銷售;電子專用材料研發;電子專用材料製造;電子專用材料銷售;生物基材料製造;生物基材料銷售;高純元素及化合物銷售;表面功能材料銷售;新型有機活性材料銷售;生態環境材料銷售;新型催化材料及助劑銷售;高效能密封材料銷售;超材料銷售;石墨烯材料銷售;機械裝置銷售;機械電氣裝置銷售;氣體、液體分離及純淨裝置銷售;機械零件、零部件銷售;生態環境監測及檢測儀器儀表銷售;儀器儀表銷售;智慧儀器儀表銷售;環境監測專用儀器儀表銷售;電子測量儀器銷售;教學用模型及教具銷售;教學專用儀器銷售;實驗分析儀器銷售;供應用儀器儀表銷售;電子元器件與機電元件裝置銷售;半導體器件專用裝置銷售;電子元器件批發;電子元器件零售;電子專用裝置銷售;電子產品銷售;電子真空器件銷售會計。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的專案）許可專案 ： 危險化學品經營。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）
7、影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無會計。
8、失信被執行人情況：經公司在中國執行資訊公開網查詢，宜昌泰坦不屬於失信被執行人會計。
9、與公司關係會計：公司直接持有宜昌泰坦100%股權
10、主要財務資料會計：
單位會計：萬元
注：上述財務資料均按照企業會計準則編制幷包含在本公司的合併財務報表中會計。該合併財務報表已由大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
（三）安徽天地基本情況
1、名稱會計：安徽天地高純溶劑有限公司
2、成立日期會計： 2008年12月23日
3、註冊地址會計： 安徽省安慶市復興鎮臨江產業園(同興村)
4、法定代表人會計： 畢風華
5、註冊資本會計： 1,357.7778萬元人民幣
6、經營範圍：2000噸/年HPLC乙腈、250噸/年HPLC己烷、250噸/年HPLC正庚烷、812噸/年HPLC甲醇、72噸/年HPLC乙醇、72噸/年HPLC乙酸乙酯、72噸/年HPLC丙酮、72噸/年HPLC2-丁酮、72噸/年HPLC甲苯、68噸/年HPLC異丙醇、24噸/年HPLC氯苯、15噸/年HPLC環己烷、12噸/年HPLC1,2-二氯苯、6噸/年HPLC正戊烷、8噸/年HPLC二氯甲烷、9噸/年HPLC三氯甲烷、10噸/年HPLC1-氯丁烷、2噸/年HPLC1-甲基-2-吡咯烷酮、30噸/年HPLC二甲基甲醯胺、30噸/年HPLC二甲苯、3噸/年HPLC正丁醇、3噸/年HPLC叔丁醇、12噸/年HPLC四氫呋喃、3噸/年HPLC2,2,4-三甲基戊烷、20噸/年HPLC吡啶、3噸/年HPLC石油醚、4噸/年HPLC乙醚、6噸/年HPLC甲基叔丁基醚、30噸/年二甲基乙醯胺、30噸/年二甲亞碸研發、生產、銷售及提供相關技術諮詢和技術服務；紙包裝製品、木包裝製品、木材、塑膠製品、金屬材料製品銷售會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
7、影響被擔保人償債能力的重大或有事項會計： 無
8、失信被執行人情況：經公司在中國執行資訊公開網查詢，安徽天地不屬於失信被執行人會計。
9、股權結構會計：
10、主要財務資料會計： 單位：萬元
注：上述系安徽天地單體報表的財務資料，上述財務資料均按照企業會計準則編制幷包含在本公司的合併財務報表中會計。該合併財務報表已由大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
（四）天地生命基本情況
1、名稱會計：安徽天地生命科技有限公司
2、成立日期會計： 2019年12月20日
3、註冊地址會計： 安徽省安慶市高新區緯一路1號
4、法定代表人會計： 畢風華
5、註冊資本會計：14,000萬元人民幣
6、經營範圍：藥物檢測、多肽合成、生物化學試劑、溶劑及耗材的生產與銷售，應用於生物科技與生命醫療研究、化學實驗與分析的研究工具產品及耗材的生產與銷售，化工產品的製造銷售與技術服務（以上不含危險化學品）會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
7、影響被擔保人償債能力的重大或有事項會計： 無
8、失信被執行人情況：經公司在中國執行資訊公開網查詢，天地生命不屬於失信被執行人會計。
9、股權結構會計：
安徽天地直接持有100%股權，而公司持有安徽天地69.7989%股權，因此天地生命是公司控股的孫公司會計。
10、主要財務資料會計：
單位會計：萬元
注：上述財務資料均按照企業會計準則編制幷包含在本公司的合併財務報表中會計。該合併財務報表已由大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
（五）坦泰生物基本情況
1、名稱會計：上海坦泰生物科技有限公司
2、成立日期會計：2018年5月18日
3、註冊地址會計： 上海市松江區新飛路1500弄66號三樓A室
4、法定代表人會計： 張慶
5、註冊資本會計：6,000萬元人民幣
6、經營範圍：一般專案：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；辦公裝置耗材銷售；辦公裝置銷售；供應用儀器儀表銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；合成材料銷售；生物基材料銷售；金屬基複合材料和陶瓷基複合材料銷售；表面功能材料銷售；電子專用材料銷售；日用化學產品銷售；新型有機活性材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；染料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；石墨烯材料銷售；第二類非藥品類易製毒化學品經營；第三類非藥品類易製毒化學品經營；儀器儀表製造；實驗分析儀器製造；儀器儀表銷售；實驗分析儀器銷售；氣體、液體分離及純淨裝置製造；氣體、液體分離及純淨裝置銷售；專用化學產品製造（不含危險化學品）；生物基材料製造；電子專用材料製造；專用裝置製造（不含許可類專業裝置製造）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；生物基材料技術研發；生物基材料聚合技術研發會計。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可專案：危險化學品經營。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）
7、影響被擔保人償債能力的重大或有事項會計： 無
8、失信被執行人情況：經公司在中國執行資訊公開網查詢，坦泰生物不屬於失信被執行人會計。
9、股權結構會計：
10、主要財務資料會計： 單位：萬元
注：上述財務資料均按照企業會計準則編制幷包含在本公司的合併財務報表中會計。該合併財務報表已由大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
（六）聚源生物基本情況
1、名稱會計：上海泰坦聚源生物科技有限公司
2、成立日期會計： 2021年5月28日
3、註冊地址會計： 上海市奉賢區南橋環城西路3111弄258號2幢2層
4、法定代表人會計： 張慶
5、註冊資本會計：1,000萬元人民幣
6、經營範圍：許可專案：各類工程建設活動；貨物進出口；技術進出口（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）一般專案：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理諮詢；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢服務）；企業形象策劃；市場營銷策劃；會議及展覽服務；市場調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗）；日用百貨銷售；勞動保護用品銷售；計算機軟硬體及輔助裝置批發；計算機軟硬體及輔助裝置零售；辦公用品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；儀器儀表銷售；機械裝置銷售；電子產品銷售；傢俱銷售；第一類醫療器械銷售；廣告設計、代理；廣告製作；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；圖文設計製作；軟體開發；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的專案）；供應鏈管理服務；資訊系統整合服務；專用裝置修理；專業設計服務（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）會計。
7、影響被擔保人償債能力的重大或有事項會計： 無
8、失信被執行人情況：經公司在中國執行資訊公開網查詢，聚源生物不屬於失信被執行人會計。
9、股權結構：公司直接持有聚源生物100%股權會計。
10、主要財務資料會計： 單位：萬元
注：上述財務資料均按照企業會計準則編制幷包含在本公司的合併財務報表中會計。該合併財務報表已由大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
（七）純源儀器基本情況
1、名稱會計：上海泰坦純源儀器有限公司
2、成立日期會計： 2023年4月28日
3、註冊地址會計： 上海市松江區新飛路1500弄66號四樓A室
4、法定代表人會計： 文楊明
5、註冊資本會計：1,250萬元人民幣
6、經營範圍：一般專案：實驗分析儀器銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；實驗分析儀器製造；環境保護專用裝置製造；環境保護專用裝置銷售；環境監測專用儀器儀表製造；環境監測專用儀器儀表銷售；電子元器件與機電元件裝置製造；電子元器件與機電元件裝置銷售；氣體、液體分離及純淨裝置製造；氣體、液體分離及純淨裝置銷售；貨物進出口；技術進出口會計。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
7、影響被擔保人償債能力的重大或有事項會計： 無
8、失信被執行人情況：經公司在中國執行資訊公開網查詢，純源儀器不屬於失信被執行人會計。
9、股權結構會計：
10、主要財務資料會計： 單位：萬元
注：上述財務資料均按照企業會計準則編制幷包含在本公司的合併財務報表中會計。該合併財務報表已由大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
（八）邁皋儀器基本情況
1、名稱會計：上海邁皋科學儀器有限公司
2、成立日期會計： 2013年4月3日
3、註冊地址會計： 上海市奉賢區奉城鎮南奉公路669號1幢1層2車間
4、法定代表人會計：凌慧
5、註冊資本會計：142.8571萬元人民幣
6、經營範圍：一般專案：儀器儀表製造；儀器儀表銷售；製冷、空調裝置製造；製冷、空調裝置銷售；電子元器件與機電元件裝置製造；電子元器件與機電元件裝置銷售；機械裝置製造；機械裝置銷售；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；模具製造（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可專案：貨物進出口；技術進出口（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）會計。
7、影響被擔保人償債能力的重大或有事項會計： 無
8、失信被執行人情況：經公司在中國執行資訊公開網查詢，純源儀器不屬於失信被執行人會計。
9、股權結構會計：
10、主要財務資料會計： 單位：萬元
注：上述財務資料均按照企業會計準則編制幷包含在本公司的合併財務報表中會計。該合併財務報表已由大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
（九）微源檢測基本情況
1、名稱會計：上海泰坦微源檢測技術有限公司
2、成立日期會計： 2025-02-26
3、註冊地址會計： 上海市奉賢區環城西路3111弄300號2幢1層
4、法定代表人會計：張慶
5、註冊資本會計：5,000萬元人民幣
6、經營範圍：一般專案：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計量技術服務；資訊科技諮詢服務；貨物進出口；技術進出口；環境保護監測；工程和技術研究和試驗發展；進出口商品檢驗鑑定；標準化服務；公路水運工程試驗檢測服務；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢服務）；環保諮詢服務；自然科學研究和試驗發展會計。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可專案：檢驗檢測服務。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）
7、影響被擔保人償債能力的重大或有事項會計： 無
8、失信被執行人情況：經公司在中國執行資訊公開網查詢，微源檢測不屬於失信被執行人會計。
9、股權結構會計：
10、主要財務資料會計： 單位：萬元
注：上述財務資料均按照企業會計準則編制幷包含在本公司的合併財務報表中會計。該合併財務報表已由大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
（十）逸達生物基本情況
1、名稱會計：上海泰坦逸達生物有限公司
2、成立日期會計： 2024-08-01
3、註冊地址會計： 上海市奉賢區環城西路3111弄300號2幢1層
4、法定代表人會計：張玉璽
5、註冊資本會計：100萬元人民幣
6、經營範圍：一般專案：生物基材料銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；實驗分析儀器銷售；軟體開發；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；電子產品銷售；機械裝置銷售；機械零件、零部件銷售；第一類醫療器械銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；儀器儀表修理；機械裝置租賃；資訊科技諮詢服務會計。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可專案：檢驗檢測服務；建設工程施工；建設工程設計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）。
7、影響被擔保人償債能力的重大或有事項會計： 無
8、失信被執行人情況：經公司在中國執行資訊公開網查詢，逸達生物不屬於失信被執行人會計。
9、股權結構會計：
10、主要財務資料會計： 單位：萬元
注：上述財務資料均按照企業會計準則編制幷包含在本公司的合併財務報表中會計。該合併財務報表已由大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
（十一）奕諾微基本情況
1、名稱會計：奕諾微（上海）分離技術有限公司
2、成立日期會計： 2025-02-13
3、註冊地址會計： 上海市奉賢區環城西路3111弄300號2幢1層
4、法定代表人會計：任興發
5、註冊資本會計：1,000萬元人民幣
6、經營範圍：一般專案：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展；資訊科技諮詢服務；生物化工產品技術研發；實驗分析儀器銷售；智慧儀器儀表銷售；儀器儀表銷售；辦公裝置耗材銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；貨物進出口；技術進出口會計。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
7、影響被擔保人償債能力的重大或有事項會計： 無
8、失信被執行人情況：經公司在中國執行資訊公開網查詢，奕諾微不屬於失信被執行人會計。
9、股權結構會計：
10、主要財務資料會計： 單位：萬元
注：上述財務資料均按照企業會計準則編制幷包含在本公司的合併財務報表中會計。該合併財務報表已由大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計並出具了標準無保留意見的審計報告。
三、擔保協議的主要內容
公司目前尚未簽訂相關授信及擔保協議，上述計劃授信及擔保總額僅為公司及子公司、孫公司擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額、擔保型別、擔保方式等尚需相關金融機構及非金融機構稽覈同意，以實際簽署的合同為準會計。
四、擔保的原因及必要性
本次擔保為滿足公司、全資子公司蒂凱姆、宜昌泰坦、聚源生物以及控股子公司安徽天地、坦泰生物、純源儀器、邁皋儀器、微源檢測、逸達生物、奕諾微、控股孫公司天地生命日常經營的需要，有利於支援其良性發展，對泰坦科技整體發展有利會計。公司對全資子公司及控股子公司、控股孫公司有充分的控制權，擔保風險可控，不會對公司和全體股東利益產生影響。公司持有安徽天地69.7989%的股權，為其控股股東，其他小股東沒有按出資比例提供同等擔保，因此全部由公司提供擔保。安徽天地持有天地生命100%股權，天地生命是公司控股孫公司，其他小股東沒有按出資比例提供同等擔保，因此全部由公司提供擔保。公司持有邁皋儀器50.00%的股權，為其控股股東，其他小股東沒有按出資比例提供同等擔保，因此全部由公司提供擔保。公司持有微源檢測70.00%的股權，為其控股股東，其他小股東沒有按出資比例提供同等擔保，因此全部由公司提供擔保。公司持有逸達生物75.00%的股權，為其控股股東，其他小股東沒有按出資比例提供同等擔保，因此全部由公司提供擔保。公司持有奕諾微80.00%的股權，為其控股股東，其他小股東沒有按出資比例提供同等擔保，因此全部由公司提供擔保。
另外上述物件的主體資格、資信狀況均符合公司提供擔保的相關規定會計。預計上述擔保事項不會給公司帶來財務和法律風險。同時，公司將透過擔保管理、財務內部控制、監控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經濟執行情況，降低擔保風險。
五、董事會意見
本次公司及子公司、孫公司2026年度向金融機構及非金融機構申請綜合授信並提供相應擔保預計事項是在綜合考慮公司及子公司、孫公司業務經營發展需要後而作出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略會計。擔保物件為公司全資子公司及控股子公司、控股孫公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。綜上，董事會一致同意公司上述申請授信及擔保事項。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至2025年末，公司對合並報表內全資及控股子公司、控股孫公司擔保餘額為42,270.04萬元，無其他對外擔保，佔公司最近一期經審計淨資產和總資產的比例為14.96%和8.69%；公司及子公司、孫公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保會計。
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2026-019
上海泰坦科技股份有限公司
關於公司2025年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
一、募集資金基本情況
（一） 實際募集資金金額、資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會《關於同意上海泰坦科技股份有限公司向特定物件發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2022〕871號），上海泰坦科技股份有限公司向特定物件發行A股股票7,624,896股，發行價格為人民幣131.61元/股，募集資金總額為人民幣1,003,512,562.56 元，扣除相關發行費用人民幣18,328,561.10元，募集資金淨額為人民幣985,184,001.46元，上述資金到位情況已經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並於2022年8月17日出具了“大信驗字[2022]第4-00031號”《驗資報告》會計。
（二）募集資金使用情況及結餘情況
2025年度會計，公司向特定物件發行股票募集資金使用情況為：
募集資金基本情況表
單位會計：萬元 幣種：人民幣
注1：上述“以前年度已使用金額”包括以前年度使用泰坦科技生命科學總部園專案和補充流動資金專案的募集資金、支付發行費用相關稅費及手續費等會計；
注2：2025年末，公司現金管理的型別均為協定存款，是在募集資金專項賬戶內的、可隨時支取的，資金不存在劃離募集資金專戶的情形會計。
二、募集資金管理情況
為規範本次募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率，切實保護投資者權益，根據《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等相關法律法規、規範性檔案的規定，公司於2022年7月10日召開了公司第三屆董事會第二十六次會議審議並透過了《關於設立募集資金專項賬戶並授權簽訂募集資金專戶儲存監管協議的議案》會計。公司及全資子公司上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下簡稱“子公司”、“聚源生物”）擬開立募集資金專項賬戶，用於本次發行募集資金的儲存、管理與使用。
截至2022年8月26日，公司及保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱 “中信證券”）與上海農村商業銀行股份有限公司徐匯支行、上海銀行股份有限公司市南分行、興業銀行股份有限公司上海徐匯支行分別簽署了《募集資金專戶儲存三方監管協議》會計。公司、聚源生物及保薦機構中信證券與中國光大銀行上海昌裡支行、中國建設銀行股份有限公司上海徐匯支行、寧波銀行股份有限公司上海張江支行分別簽署了《募集資金專戶儲存四方監管協議》。
前述協議與上海證券交易所《募集資金專戶儲存三方監管協議（範本）》不存在重大差異，監管協議的履行不存在問題會計。
截至2025年12月31日會計，募集資金在各銀行賬戶的儲存情況如下：
募集資金儲存情況表
單位會計：萬元 幣種：人民幣
注：此賬戶為存放補充流動資金專案的募集資金專用賬戶，補充流動資金的募集資金截至報告期末已使用完畢會計。為方便公司資金賬戶管理，截至本公告披露日，公司已登出此募集資金專用賬戶。具體情況詳見公司於2023年8月22日披露於上海證券交易所網站（sse.com.cn）的《關於登出部分募集資金專戶的公告》（公告編號：2023-051）。
三、本年度募集資金的實際使用情況
2025度會計，公司募集資金實際使用情況如下：
（一）募集資金投資專案資金使用情況
詳見本報告附件1：《募集資金使用情況對照表》會計。
（二）募投專案先期投入及置換情況
2025年度，公司不存在募投專案先期投入及置換情況會計。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
2024年6月13日，公司召開了第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第九次會議，審議透過了《關於歸還前次暫時補充流動資金的閒置募集資金並繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》會計。根據募集資金投資專案的資金使用計劃及專案的建設進度，在確保不影響募集資金投資專案建設進度的前提下，為提高募集資金使用效率，減少公司財務費用，降低公司運營成本，公司擬使用額度不超過人民幣15,000.00萬元（含本數）的閒置的2021年度向特定物件發行A股股票募集資金暫時補充流動資金，用於與公司主營業務相關的生產經營，使用期限不超過12個月，自公司董事會審議透過之日起計算。公司獨立董事、保薦機構就此事項出具了專項獨立意見。公司於2024年6月14日首次補充流動資金， 2025年5月30日，此次用於臨時補充流動資金的閒置募集資金15,000.00萬元已悉數歸還。
2025年6月27日，公司召開了第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十五次會議，審議透過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》會計。根據募集資金投資專案的資金使用計劃及專案的建設進度，在確保不影響募集資金投資專案建設進度的前提下，為提高募集資金使用效率，減少公司財務費用，降低公司運營成本，公司擬使用額度不超過人民幣15,000.00萬元（含本數）的閒置的2021年度向特定物件發行A股股票募集資金暫時補充流動資金，用於與公司主營業務相關的生產經營，使用期限不超過12個月，自公司董事會審議透過之日起計算。公司於2025年6月30日首次補充流動資金，截至2025年12月31日，公司此次用於臨時補充流動資金金額為14,978.28萬元尚未歸還。
閒置募集資金臨時補充流動資金明細表
單位會計：萬元 幣種：人民幣
（四）對閒置募集資金進行現金管理會計，投資相關產品情況
公司於2024年8月28日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次會議，審議透過了《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資專案建設和募集資金使用的情況下，使用額度最高不超過人民幣4.0億元（含4.0億）的部分閒置的2021年度向特定物件發行 A 股股票募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限於協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）會計。在上述額度內，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議透過之日起12個月內有效。
公司於2025年8月27日召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十八次會議，審議透過了《關於繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資專案建設和募集資金使用的情況下，使用額度最高不超過人民幣4.0億元（含4.0億）的部分閒置的2021年度向特定物件發行A股股票募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的投資產品（包括但不限於協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等）會計。在上述額度內，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議透過之日起12個月內有效。
募集資金現金管理稽覈情況表
單位會計：萬元 幣種：人民幣
截止2025年12月31日，公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的餘額為12,869.99萬元會計。公司使用閒置募集資金進行現金管理具體情況如下：
募集資金現金管理明細表
單位會計：萬元 幣種：人民幣
注：公司辦理的協定存款，是在募集資金專項賬戶內的、可隨時支取的，資金不存在劃離募集資金專戶的情形會計。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
報告期內，公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況會計。
（六）超募資金用於在建專案及新專案（包括收購資產等）或回購本公司股份並登出的情況
報告期內，公司不存在超募資金用於在建專案及新專案（包括收購資產等） 或回購本公司股份並登出的情況會計。
（七）節餘募集資金使用情況
因募投專案實施尚未完畢，報告期內公司不存在將募集資金投資專案節餘資金用於其他募集資金投資專案或非募集資金投資專案的情況會計。
（八）募集資金使用的其他情況
2024年8月28日，公司召開了第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次會議，審議透過了《關於部分募投專案延期的議案》，一致同意公司根據實際情況，綜合考慮當前募集資金投資專案的實施進度等因素，將2021年度向特定物件發行A股股票的部分募集資金投資專案“泰坦科技生命科學總部園專案”達到預定可使用狀態的日期進行延期，延期至2026年3月會計。
2026年3月13日，公司召開了第四屆董事會第二十三次會議，審議透過了《關於部分募投專案延期的議案》，一致同意公司根據實際情況，綜合考慮當前募集資金投資專案的實施進度等因素，將2021年度向特定物件發行A股股票的部分募集資金投資專案“泰坦科技生命科學總部園專案”達到預定可使用狀態的日期進行延期，延期至2027年3月會計。
四、變更募投專案的資金使用情況
本報告期內，公司不存在變更募集資金投資專案的情況會計。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本報告期內，公司按照相關法律、法規、規範性檔案的規定和要求使用募集 資金，並及時、真實、準確、完整披露了募集資金的存放與使用情況，不存在募 集資金使用及披露的違規情形會計。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見會計。
大信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了“大信專審字[2026]第4-00017號”《上海泰坦科技股份有限公司募集資金存放與實際使用情況稽覈報告》，認為：泰坦科技公司編制的募集資金存放與實際使用情況專項報告符合相關規定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集資金實際存放與使用的情況會計。
七、保薦人或獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見會計。
經核查，保薦機構認為：2025年度，公司對募集資金的使用和管理履行了相關資訊披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況會計。保薦機構對泰坦科技2025年度的募集資金存放與使用情況無異議。
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
附表1會計：
募集資金使用情況對照表
單位會計：萬元 幣種：人民幣
證券程式碼會計：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2026-020
上海泰坦科技股份有限公司
關於2026年度董事、高階管理人員薪酬方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等法律法規、規範性檔案以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，結合公司實際經營情況並參照所處行業、地區的薪酬水平等因素，制定了2026年度董事、高階管理人員薪酬方案會計。現將具體內容公告如下：
一、適用物件
公司2026年度任期內的董事、高階管理人員會計。
二、適用期限
2026 年1月1日至2026年12月31日會計。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
（1）非獨立董事
1、外部股東委派的董事（如有），不在公司領取薪酬和津貼會計。
2、公司董事長、同時兼任高階管理人員的非獨立董事，按高階管理人員標準執行會計。
3、在公司（包括控股子公司、分公司）擔任具體職務的非獨立董事（含職工代表董事），依據其所任職的公司職務或工作內容相關的薪酬制度、薪酬體系與績效考核規定領取相應報酬會計。
（2）獨立董事
公司獨立董事領取固定津貼，津貼標準為人民幣15萬元/年（含稅）會計。
（二）高階管理人員薪酬方案
高階管理人員根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬標準與當年績 效考核情況領取薪酬，不再另行領取津貼會計。高階管理人員薪酬由基本薪酬、績效 薪酬及中長期激勵收入組成，其中績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪 酬總額的50%。
（三）其他說明
1.公司董事、高階管理人員基本薪酬或津貼均按月發放，績效薪酬經考核後 按公司規定發放會計。
2.公司董事、高階管理人員的薪酬或津貼，由公司按照國家有關規定代扣代 繳個人所得稅會計。
3.公司董事、高階管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其 實際任期計算薪酬並予以發放會計。
4.根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，高階管理人員薪酬方案自 董事會審議透過後生效，董事薪酬方案須提交股東會審議透過後方可生效會計。
四、審議程式
公司於2026年4月29日召開2026年第二次薪酬與考核委員會會議，審議透過了《關於2026年度高階管理人員薪酬方案的議案》，關聯委員迴避表決，其他2名委員一致同意透過該議案；同時審議了《關於2026年度董事薪酬方案的議案》，全體委員迴避表決，該議案直接提交公司董事會審議會計。
公司於2026年4月29日召開第五屆董事會第三次會議，審議透過了《關於 2026 年度高階管理人員薪酬方案的議案》，關聯董事迴避表決，其他6名董事一致同意透過該議案；同時審議了《關於2026年度董事薪酬方案的議案》，全體董 事迴避表決，該議案直接提交公司2025年年度股東會審議會計。
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2026-021
上海泰坦科技股份有限公司
關於提請股東會授權董事會決定以簡易程式向特定物件發行股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
一、本次授權事項簡述
根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》、《上海證券交易所科創板上市公司證券發行上市稽覈規則》、《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關規定，公司於2026年4月29日召開的第五屆董事會第三次會議，審議透過《關於提請股東會授權董事會辦理以簡易程式向特定物件發行股票相關事宜的議案》，同意公司董事會提請股東會授權董事會決定公司向特定物件發行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末淨資產20%的股票，授權期限自公司2025年年度股東會審議透過之日起至公司2026年年度股東會召開之日止會計。上述議案尚需提交公司年度股東會審議透過。
二、本次授權具體內容
本次提請股東會授權事宜包括以下內容會計：
（一）確認公司是否符合以簡易程式向特定物件發行股票條件
授權董事會根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行註冊管理辦法》等有關法律法規和規範性檔案的規定，對公司實際情況進行自查和論證，確認公司是否符合以簡易程式向特定物件發行股票條件會計。
（二）發行股票的種類、面值
本次發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣1.00元會計。
（三）發行方式及發行時間
本次發行股票採用以簡易程式向特定物件發行的方式，將在股東會授權後有效期內由董事會選擇適當時機啟動發行相關程式會計。
（四）發行物件及向原股東配售的安排
本次發行股票採用向特定物件非公開發行的方式，發行物件為符合監管部門規定的法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過（含）35名的特定物件會計。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視為一個發行物件。信託公司作為發行物件的，只能以自有資金認購。最終發行物件將根據申購報價情況，由公司董事會根據股東會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行股票所有發行物件均以現金方式認購。
（五）定價基準日、發行價格和定價原則
本次發行採取詢價發行方式，本次發行的定價基準日為發行期首日會計。
本次發行的發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%會計。最終發行價格在本次向特定物件發行申請獲得中國證監會的註冊檔案後，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由董事會根據股東會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定，根據本次發行申購報價情況，按照價格優先等原則確定，但不低於前述發行底價。
定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量會計。若公司股票在該20個交易日內發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整後的價格計算。
在定價基準日至發行日期間，若公司發生派發股利、送紅股或公積金轉增股本等除息、除權事項，本次發行的發行底價將作相應調整會計。
最終發行價格、發行數量將根據詢價結果由董事會根據股東會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定會計。
（六）發行數量
發行股票融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末淨資產20%，本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過發行前公司股本總數的30%會計。
（七）限售期
發行物件認購的本次發行股票自本次發行結束之日（即自本次發行的股票登記至名下之日）起六個月內不得轉讓；發行物件存在《上市公司證券發行註冊管理辦法》第五十七條第二款規定情形的，相關發行物件認購的本次發行股票自本次發行結束之日（即自本次發行的股票登記至名下之日）起十八個月內不得轉讓會計。
發行物件所取得上市公司向特定物件發行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排會計。限售期屆滿後按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。
（八）募集資金用途
公司擬將募集資金用於公司主營業務相關專案及補充流動資金，用於補充流動資金的比例應符合監管部門的相關規定會計。同時，募集資金的使用應當符合以下規定：
1、符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理等法律、行政法規規定會計；
2、本次募集資金使用不得為持有財務性投資會計，不得直接或者間接投資於以買賣有價證券為主要業務的公司；
3、募集資金專案實施後會計，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業新增構成重大不利影響的同業競爭、顯失公平的關聯交易，或者嚴重影響公司生產經營的獨立性；
4、發行股票募集的資金應當投資於科技創新領域的業務會計。
（九）股票上市地點
本次發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易會計。
（十）授權董事會辦理以簡易程式向特定物件發行股票的具體事宜授權董事會在符合本議案及相關法律法規的前提下會計，全權辦理與本次以簡易程式向特定物件發行股票有關的全部事宜，包括但不限於：
1、根據相關法律法規、規範性檔案或證券監管部門的規定或要求會計，結合公司的實際情況，對本次發行方案進行適當調整、補充，確定本次發行的最終具體方案並辦理髮行方案的具體實施，包括但不限於本次發行的實施時間、發行數量、發行價格、發行物件、具體認購辦法、認購比例、募集資金規模及其他與發行方案相關的事宜；
2、辦理與本次發行募集資金投資專案建設與募集資金使用相關的事宜會計，並根據相關法律法規、規範性檔案以及股東會作出的決議，結合證券市場及募集資金投資專案的實施情況、實際進度、實際募集資金額等實際情況，對募集資金投資專案及其具體安排進行調整；
3、辦理本次發行申報事宜會計，包括但不限於根據監管部門的要求，製作、修改、簽署、呈報、補充遞交、執行和公告與本次發行相關的材料，回覆相關監管部門的反饋意見，並按照監管要求處理與本次發行相關的資訊披露事宜；
4、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與本次發行有關的一切協議會計，包括但不限於股份認購協議、與募集資金相關的重大合同和重要檔案；
5、設立本次發行的募集資金專項賬戶會計，辦理募集資金使用的相關事宜；
6、根據相關法律法規、監管要求和本次發行情況會計，辦理變更註冊資本及《公 司章程》所涉及的工商變更登記或備案；
7、在本次發行完成後會計，辦理新增股份在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記、鎖定和上市等相關事宜；
8、如與本次發行相關的法律法規、規範性檔案有新的規定或政策、市場發生變化或證券監管部門有其他具體要求會計，根據新的規定和要求，對本次發行的具體方案作相應調整；
9、決定並聘請本次發行的相關證券服務中介機構會計，並處理與此相關的其他事宜；
10、在出現不可抗力或其他足以使本次發行難以實施會計，或者雖然可以實施，但會給公司帶來不利後果的情形下，酌情決定本次發行方案延期實施或提前終止；
11、在法律法規、規範性檔案及《公司章程》允許的範圍內，辦理與本次發行相關的其他事宜會計。
（十一）決議有效期
自公司2025年年度股東會審議透過之日起至公司2026年年度股東會召開之日止會計。
三、風險提示
本次公司提請股東會授權董事會以簡易程式向特定物件發行股票的披露事項議案尚待公司2025年年度股東會審議透過會計。經年度股東會授權上述事項後，董事會將根據實際情況決定是否在授權時限內啟動簡易發行程式及啟動該程式的具體時間。在簡易發行程式中董事會需在規定的時限內向上海證券交易所提交申請檔案，報請上海證券交易所稽覈並需經中國證監會註冊。
敬請廣大投資者注意投資風險會計。
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2026-022
上海泰坦科技股份有限公司
關於召開2025年年度股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 股東會召開日期會計：2026年5月26日
● 本次股東會採用的網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東會型別和屆次
2025年年度股東會
（二）股東會召集人會計：董事會
（三）投票方式會計：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間會計：2026年5月26日14點 00分
召開地點會計：上海市奉賢區環城西路3111弄奉科路258號
（五）網路投票的系統、起止日期和投票時間會計。
網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
網路投票起止時間會計：自2026年5月26日
至2026年5月26日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00會計。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行會計。
（七）涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東型別
注：本次股東大會還將聽取公司《2025年度獨立董事述職報告》會計。
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東會的議案已經公司第五屆董事會第三次會議審議透過，相關公告已於2026年4月30日在上海證券交易所網站（會計。公司將在2025年年度股東會召開前，在上海證券交易所網站（
2、特別決議議案會計：4、11
3、對中小投資者單獨計票的議案會計：4、5、6、7、8、9、11
4、涉及關聯股東迴避表決的議案會計：9
應迴避表決的關聯股東名稱會計：擔任公司董事的相關股東
5、涉及優先股股東參與表決的議案會計：無
三、股東會投票注意事項
（一）本公司股東透過上海證券交易所股東會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票會計。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
（二）同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準會計。
（三）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和會計。
持有多個股東賬戶的股東透過本所網路投票系統參與股東會網路投票的，可以透過其任一股東賬戶參加會計。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，透過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準會計。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交會計。
四、會議出席物件
（一）股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決會計。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事和高階管理人員會計。
（三）公司聘請的律師會計。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續
擬現場出席本次股東會會議的股東或股東代理人應持有以下檔案辦理登記會計：
1、企業股東的法定代表人/執行事務合夥人委派代表親自出席股東會會議的，憑本人身份證/護照、法定代表人/執行事務合夥人委派代表身份證明書、企業營業執照/註冊證書影印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委託代理人出席股東會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權委託書（授權委託書格式詳見附件1）、法定代表人/執行事務合夥人委派代表身份證明書、企業營業執照/註冊證書影印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續會計。
2、自然人股東親自出席股東會會議的，憑本人身份證/護照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委託書（授權委託書格式詳見附件1）、委託人的證券賬戶卡、委託人身份證影印件辦理登記會計。
3、上述登記材料均需提供影印件一份，個人登記材料影印件須個人簽字，法定代表人證明檔案影印件須加蓋公司公章會計。
4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以透過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯絡地址、郵編、聯絡電話，並需附上上述第 1、2 款所列的證明材料影印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請註明“股東會”字樣，須在登記時間2026年5月21日下午17:30前送達登記地點會計。
（二）登記時間、地點
登記時間：2026年5月21日（上午9:30-12:00會計，下午13:00-17:30）
登記地點會計：上海市奉賢區環城西路3111弄奉科路258號
（三）注意事項會計。
股東請在參加現場會議時攜帶上述證件會計。公司不接受電話方式辦理登記。參會人員須於會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。
凡是在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東會，之後到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決會計。
股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切後果由股東或其代理人承擔會計。
六、其他事項
（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理會計。
（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到會計。
（三）會議聯絡方式
聯絡地址會計：上海市奉賢區環城西路3111弄奉科路258號
聯絡電話會計：021-60878330
聯絡人會計：朱群、陳飛
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
附件1會計：授權委託書
授權委託書
上海泰坦科技股份有限公司會計：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年5月26日召開的貴公司2025年年度股東會，並代為行使表決權會計。
委託人持普通股數會計：
委託人持優先股數會計：
委託人股東賬戶號會計：
注：本次股東大會還將聽取公司《2025年度獨立董事述職報告》會計。
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年 月 日
備註會計：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
證券程式碼會計：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2026-023
上海泰坦科技股份有限公司
關於使用閒置自有資金購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月29日召開公司第五屆董事會第三次會議，審議並透過了《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司在不影響公司及子公司正常經營及資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣60,000萬元的閒置自有資金進行理財，購買安全性高、流動性好、低風險類、短期（不超過12個月）理財產品會計。自公司第五屆董事會第三次會議審議透過之日起12個月內有效。在前述理財額度及期限範圍內，資金可以迴圈滾動使用。公司董事會授權董事長、經營管理層在相應額度和決議的有效期內行使該項決策權及簽署相關檔案，具體事項由公司財務管理部門負責組織實施。現將相關情況公告如下：
一、關於使用閒置自有資金購買理財產品的情況
（一）購買理財產品目的
在不影響公司及子公司的正常經營及資金安全的前提下，為提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，增加現金資產收益，為公司及股東獲取更多回報會計。
（二）購買理財產品額度
公司擬使用額度不超過人民幣60,000萬元的閒置自有資金購買理財產品，使用期限不超過12個月會計。在前述理財額度及期限範圍內，資金可以迴圈滾動使用。
（三）購買理財產品品種
為控制風險，公司及子公司擬使用閒置自有資金購買安全性高、流動性好、低風險類、短期（不超過12個月），具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品會計。以上投資產品不得用於質押，不得用於投資股票及其衍生產品、股票型證券投資基金。
（四）授權期限
自公司第五屆董事會第三次會議審議透過之日起12個月內會計。
（五）資金來源及具體實施方式
資金來源為公司閒置自有資金會計。在額度範圍和決議的有效期內，經公司董事會審議透過後，公司董事會授權董事長、經營管理層在相應額度和決議的有效期內行使該項決策權及簽署相關合同檔案，具體事項由公司財務管理部門負責組織實施。
其中單筆金額不超過10,000萬元人民幣的理財業務，授權總經理及財務負責人行使決策審批行為後組織財務管理部門辦理；單筆金額超過10,000萬元人民幣的理財業務，由董事長行使決策審批行為後交財務管理部門辦理會計。
（六）資訊披露
公司將根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的相關規定，及時履行資訊披露義務會計。
二、風險及風險控制措施
（一）現金管理的風險
公司應選擇安全性高、流動性好、低風險類、短期（不超過12個月）的理財產品，由於金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入資金，但並不排除該項投資存在市場波動、政策變化等原因導致的系統性風險，以及工作人員的操作失誤可能導致的相關風險會計。
（二）風險控制措施
1、公司財務管理部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、專案進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時採取相應的保全措施，控制投資風險會計。
2、公司已按照相關法律法規要求，建立健全公司現金管理的專項制度，規範現金管理的審批和執行程式，確保現金管理事宜的有效開展和規範執行會計。
3、獨立董事、董事會審計委員會可以對理財產品的資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計會計。
三、對公司日常經營的影響
1、公司基於規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用閒置自有資金購買理財產品，是在保證日常經營的前提下實施的，不會對公司正常生產經營造成影響會計。
2、公司使用閒置自有資金購買理財產品，可以提高閒置自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報會計。
四、審議程式
公司於2026年4月29日召開公司第五屆董事會第三次會議，審議並透過了《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司在不影響公司及子公司正常經營及資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣60,000萬元的閒置自有資金進行理財，購買安全性高、流動性好、低風險類、短期（不超過12個月）理財產品會計。本事項屬於公司董事會決策許可權範圍，無需提交股東會審議。
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2026-024
上海泰坦科技股份有限公司
關於開展外匯衍生品交易業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 交易主要情況
● 已履行及擬履行的審議程式
公司第五屆董事會第三次會議審議透過了《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》會計。本議案無需提交股東會審議。
● 特別風險提示
公司及子公司擬開展的外匯衍生品交易業務基於實際發展需要，遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機為目的，不影響公司主營業務發展會計。但外匯衍生品業務的收益受匯率及利率波動影響，存在市場風險、流動性風險、履約風險等其他風險，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、交易情況概述
（一）交易目的
公司及子公司存在部分進口業務將涉及外匯結算，由於自2022年以來，人民幣兌美元匯率走勢波動性顯著增強，結合公司進口業務採購賬期及貨期，可能會對公司造成匯兌損失會計。為有效規避外匯市場的風險，防範匯率大幅波動對公司業績造成不良影響，提高外匯資金使用效率，合理減少財務費用，公司擬適當開展外匯衍生品交易業務。
公司開展的外匯衍生品交易與公司業務緊密相關，能進一步提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規避和防範公司所面臨的外匯匯率波動風險，增強公司財務穩健性會計。公司本次開展外匯衍生品交易不進行單純以營利為目的的投機和套利交易。
（二）交易金額
公司及子公司開展外匯衍生品交易預計動用的交易保證金和權利金不超過等值60萬美元或其他等值外幣貨幣，預計任意時點交易最高餘額不超過等值2,000萬美元或其他等值外幣貨幣，上述額度在期限內可迴圈滾動使用會計。
（三）資金來源
公司及子公司擬開展的外匯衍生品交易的資金來源為自有資金，不涉及使用募集資金會計。
（四）交易方式
公司及子公司開展的外匯衍生品交易品種均為與基礎業務密切相關的外匯衍生產品或組合，主要是鎖定匯率功能的品種，包括外匯遠期、外匯掉期、外匯期權等會計。公司不會從事以投機和套利為目的的衍生品交易。
（五）交易期限
自公司第五屆董事會第三次會議批准之日起12個月內有效，上述額度在審批期限內可迴圈滾動使用會計。
二、 審議程式
公司於2026年4月29日召開第五屆董事會第三次會議，審議透過了 《關於開展外匯衍生品交易業務的議案》會計。此事項在董事會審議許可權內，無需提交股東會審議。本次事項不構成關聯交易。
三、交易風險分析及風控措施
（一）外匯衍生品交易業務的風險分析
公司開展外匯衍生品交易業務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則會計，不得進行投機性和單純的套利交易，但外匯衍生品交易操作仍存在包括但不限於以下風險：
1、市場風險：因外匯行情變動較大，可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動引起外匯衍生品價格變動，造成虧損的市場風險會計。
2、流動性風險：因市場流動性不足而無法完成交易的風險會計。
3、內部控制風險：外匯衍生品交易業務專業性較強，複雜程度較高，可能會由於內控制度不完善而造成風險會計。
4、履約風險：開展外匯衍生品業務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險會計。
5、其它風險：在開展交易時，如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風險會計。
（二）公司採取的風險控制措施
1、選擇交易結構簡單、流動性強、風險可控的外匯衍生品，禁止任何風險投機行為會計。
2、公司財務部門將持續跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況，並定期向公司管理層報告，發現異常情況及時上報，提示風險並執行應急措施會計。
3、公司僅與具有合法資質的大型銀行等金融機構開展外匯衍生品交易業務，規避可能產生的法律風險會計。
4、公司定期對外匯衍生品交易的規範性、內控機制的有效性、決策、執行等工作的合規性進行監督檢查會計。
四、交易對公司的影響及相關會計處理
公司及下屬公司開展外匯衍生品交易業務是為提高公司應對外匯波動風險的能力，防範匯率或利率波動對公司利潤和股東權益造成不利影響，增強公司財務穩健性，不存在損害公司和全體股東利益的情形會計。公司擬採用的會計政策及核算原則如下：
公司根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的外匯衍生品交易業務進行相應的核算與會計處理，最終以公司年度審計機構審計確認的會計報表為準會計。
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2026-025
上海泰坦科技股份有限公司
關於變更籤字註冊會計師的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議及2024年年度股東會審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信會計師事務所”）作為公司2025年度審計機構會計。具體內容詳見公司於2025年4月25日及2025年5月21日在上海證券交易所網站 （
近日會計，公司收到大信會計師事務所的《關於變更籤字註冊會計師的告知函》，現將相關變更情況告知如下：
一、簽字註冊會計師變更情況
大信會計師事務所作為公司2025年度財務報表和內部控制的審計機構，原委派李瀟女士作為專案合夥人及簽字註冊會計師、潘吉先生作為專案簽字註冊會計師為公司提供審計服務會計。由於大信會計師事務所內部工作調整，現委派陳麗華先生、黃勁松先生接替李瀟女士、潘吉先生作為專案簽字註冊會計師，繼續完成相關工作。變更後的簽字註冊會計師為：陳麗華先生、黃勁松先生。
二、本次變更的簽字註冊會計師的基本資訊
專案合夥人：陳麗華先生，2004年成為中國註冊會計師，2017年加入大信會計師事務所，具有多年上市公司、IPO審計、企業併購重組、新三板審計等工作經驗，具有相應的專業勝任能力會計。未在其他單位兼職。
陳麗華先生近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分，不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
簽字註冊會計師：黃勁松先生，2026年成為中國註冊會計師，2016年加入大信會計師事務所，具有多年上市公司、IPO審計、企業併購重組、新三板審計等工作經驗，具有相應的專業勝任能力會計。未在其他單位兼職。
黃勁松先生近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分，不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
三、其他說明
本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報表和內部控制審計工作產生影響會計。
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2026-026
上海泰坦科技股份有限公司
2025年度業績快報暨業績預告更正公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2026年 1月29日和2026年2月28日在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（會計。
一、修正前後的主要財務資料和指標
單位會計：人民幣元
注會計：
1.上述部分資料因四捨五入在尾數上略有差異會計，並非計算錯誤；
2.以上財務資料及指標以合併報表資料填列會計，具體以公司2025年年度報告為準；
二、業績快報修正原因說明
（一）業績快報差異情況
公司本次修正後的資料與公司披露的《2025年度業績快報公告》（公告編號：2026-003）中主要財務資料的差異：修正後的營業總收入為252,140.97萬元，比修正前業績快報披露資料增加658.05萬元，變化幅度為0.26%；修正後的歸屬於母公司所有者的淨利潤為虧損3,091.98萬元，比修正前業績快報披露資料增加虧損1787.54萬元，變化幅度為137.04%；修正後的歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤為虧損10,113.99萬元，比修正前業績快報披露資料增加虧損2,886.02萬元，變化幅度為221.25%會計。
（二）造成業績快報差異的具體原因
公司在披露2025年年度業績預告和業績快報階段，年度審計工作尚未全面展開，系基於當時已獲取的資訊進行測算會計。隨著年度財務審計工作逐步推進，並與年審會計師充分溝通，基於審慎性原則與專業判斷審慎核實部分資產的折舊攤銷時點、存貨跌價準備計提等事項，對本次業績預告和業績快報階段披露的財務資料金額進行相應調整。
（三）本次更正是經公司與審計機構充分溝通後謹慎確認並對財務報表及時調整後的結果，公司與年審會計師事務所就本次更正事項不存在分歧會計。
三、風險提示
公司本次更正公告的資料，系經公司審慎確認並對財務報表及時進行調整後的結果，因本次修正給投資者帶來的不便，公司深表歉意會計。本次業績快報修正後的資料是根據註冊會計師審計結果進行的修正，具體資料以公司2025年年度報告中披露的資料為準，提請廣大投資者注意投資風險。
特此公告會計。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2026年4月30日
