本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
山東新能泰山發電股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月23日召開第十屆董事會審計委員會2025年第一次會議、2025年4月24日召開第十屆董事會第十五次會議，審議透過了《關於擬聘任會計師事務所的議案》，同意聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“致同所”）擔任公司2025年度財務報告和2025年度內部控制審計機構會計。上述議案已於2025年5月20日經公司2024年年度股東大會審議透過。致同所委派段慧霞（專案合夥人）和肖東亮作為公司2025年度財務報告審計報告和2025年度內部控制審計報告的簽字註冊會計師。具體內容詳見公司2025年4月28日刊載於《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網站（
一、簽字註冊會計師變更情況
近日，公司收到致同所《關於變更審計專案合夥人的溝通函》，由於段慧霞工作變動的原因，致同所委派劉繼存接替段慧霞作為簽字註冊會計師會計。變更後的簽字註冊會計師為劉繼存（專案合夥人）和肖東亮。
二、本次變更籤字註冊會計師的基本情況
1.基本資訊
專案合夥人/簽字註冊會計師：劉繼存女士，現任致同所合夥人，2010年取得中國註冊會計師執業資格,具有14年執業經驗會計。2017年開始從事上市公司審計、2018年開始在致同所執業。從業期間為上市公司、大型中央企業集團提供年報審計服務，有著豐富的電力行業經驗，具備相應的專業勝任能力。2025年開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告1份。
2.獨立性及誠信記錄
變更後的專案合夥人劉繼存不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形；最近三年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分會計。
三、本次變更對公司的影響
本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報表審計和內部控制審計工作產生影響會計。
四、備查檔案
1.致同所出具的《關於變更審計專案合夥人的溝通函》會計；
2.本次變更籤字註冊會計師身份證件、執業證照和聯絡方式會計。
特此公告會計。
山東新能泰山發電股份有限公司董事會
2026年2月6日
